根据2015年5月7日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2015年5月14日14:00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：审议并通过了《关于出售镇江江南化工有限公司设备款给予折扣的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。一、议案的主要内容：2013年9月，公司以5.65亿元价格转让硅氧烷资产给镇江江南化工有限公司，双方为此签订了《资产转让协议》。协议签订后，公司积极推动资产交割和相应款项回收。截止2015年4月末，公司共收回硅氧烷资产转让款50819万元。鉴于当前有机硅行业总体状态及为了推进硅氧烷资产转让余款回收，经双方协商，公司同意出售给镇江江南化工有限公司设备款给予700万元的折扣,该折扣从后续需开具发票的设备款中执行。具体操作授权董事长执行。（二）对公司损益的影响上述事项将减少公司2015年利润700万元。公司2015年一季报中预计公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润500-1500万元。上述事项发生后，公司预计2015年中报净利润仍在上述区间内。
