来源时间为：2022-03-30
原标题::科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
科技股份有限公司
2
02
2
年年度股东大会
会议材料
2
022
年
4
月
15
日
北京
目录
会议议程
................................
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................................
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3
议案
1：
关于
2021年度财务决算方案的议案
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4
议案
2：
关于
2021年度利润分配预案的议案
................................
............................
6
议案
3：
关于《
2021年年度报告》及摘要的议案
................................
....................
7
议案
4：
关于《
2021年度内部控制评价报告》的议案
................................
............
8
议案
5：
2021年度董事会工作报告
................................
................................
.............
9
议案
6：
关于《
2021年度独立董事述职报告》的议案
................................
..........
16
议案
7：
2021年度监事会工作报告
................................
................................
...........
17
议案
8：
关于
2022年度日常关联交易预计额度的议案
................................
.........
21
议案
9：
关于续聘
2022年度财务和内控审计会计师事务所的议案
.....................
37
议案
10：
关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案
.....................
40
议案
11：
关于签订《金融服务框架协议》的议案
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43
议案
12：
关于选举监事的议案
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..................
44
会议议程
1、股东大会类型和届次：2021年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2022年
4月
15日
13点
30分
召开地点：
北京市北京经济技术开发区东环中路
5号
12幢一层蓝鲸会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：
上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月15日
至2022年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的
9:15-15:00。
6、参会人员：2022年
4月
7日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。
7、会议安排
序号
内容
一
签到
二
宣布会议开始，
通报现场到会人员情况
三
推选计票人和监票人
四
审议议案
五
股东发言提问
六
现场投票表决
七
统计表决结果
八
宣布表决结果和法律意见书
九
宣布会议结束
议案1：
关于2021年度财务决算方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会制订了公司的年度财务决算
报告，相关情况报告如下：
一。
2021年度公司主要财务指标完成情况（合并报表）
1、营业总收入：
869,682.61万元，比上年增长
64.95。
2、营业利润：
517,868.68万元，比上年减亏
21.05。
3、利润总额：
517,987.01万元，比上年减亏
21.06。
4、归属于母公司的净利润：
524,378.09万元，比上年减亏
19.11。
5、总资产：
2021年末
3,908,088.32万元，比上年下降
10.42。
6、归属于母公司的股东权益：
2021年末
1,112,145.49万元，比上年增长
1.84。
7、基本每股收益
1.3035元，比上年
1.8555元增长
29.75。
8、每股净资产
2.59元，
比上年
3.13元下降
17.25。
9、加权平均净资产收
益率
43.95，比上年
45.83增长
1.88个百分点。
10、资产负债率：
70.10，比上年
73.91下降
3.81个百分点。
二。
2021年度母公司主要财务指标完成情况
1、营业总收入：
3,673.90万元，比上年增长
100。
2、营业利润：
2,061.95万元，比上年增长
137.90。
3、利润总额：
2,045.82万元，比上年增长
137.60。
4、净利润：
2,045.82万元，比上年增长
137.60。
5、总资产：
2021年末为
2,260,683.93万元，比上年增
长
31.90。
6、股东权益：
2021年末为
2,260,209.21万元，比上年增长
31.93。
7、资产负债率：
0.02％，比上年
0.04％下降
0.02个百分点。
议案已经公司十届二次董事会和十届二次监事会审议通过，现提交股东大会
审议。
请各位股东及股东代表审议：
同意
公司
2021年度财务决算方案。
科技股份有限公司
董事会
2022年
4月
15日
议案2：
关于2021年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2021年度公司实现归属于母公
司所有者的净利润为
5,243,780,936.01元，截止
2021年末累计未分配利润
11,915,265,037.00元。
2021年母公司实现净利润为
20,458,222.53元，截止
2021
年末累计未分配利润
271,121,921.09元，且母公司经营活动产生的现金流量净额
21,234,057.71元。
根据《公司法》相关规定，公司
2021年不提取法定盈余公积金和任意公积
金
。
根据
《
公司章程
》
第一百七十一条规定
“(三
)公司当年经审计母公司报表净
利润为正数且当年累计未分配利润为正数的情况下，且公司现金流可以满足公司
正常经营和可持续发展的前提下，公司应进行现金分红。
四)公司出现下列情形
之一的，可以不实施现金分红：公司当年度
未实现盈利；公司当年度经营性现金
流量净额或者现金流量净额为负；公司期末资产负债率高于
70；公司审计报告
被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大投
资或者现金支出计划，且公司已经在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行
现金分红可能导致公司现金无法满足公司经营或投资需要
。
”因
2021年经审计
母公司报表净利润为正数但累计未分配利润为负数，且经营活动产生的现金流量
净额为负数，公司拟定
2021年度利润分配预案：不进行利润分配，也不
