244.46
每股净资产（元／股）
1.643
1.43
14.66
2017年末
2016年末
本期末比上年同期末
增减（）
归属于上市公司股东的净资产
503,370,520.47
438,995,331.89
14.66
总资产
648,115,341.17
636,989,792.20
1.75
具体财务状况请参见年报中财务报告部分。
本报告已经过公司八届三次董事会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
议案五、公司2017年度利润分配预案
（刘艳红）
各位股东和股东授权代表：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，“”2017年年初未分配利润
31,700,236.18元，2017年度实现归属于上市公司股东的净利润75,031,732.28元，提取
盈余公积金7,503,173.23元，2016年度利润分配10,724,793.70元，报告期末公司可分配
利润88,504,001.53元。每股资本公积金为0.20元。
依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43
号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，结合本公司《公司章
程》中的利润分配政策，以及自身经营模式、盈利水平及资金需求等因素，公司八届三
次董事会议一致同意以2017年末总股本306,421,452股为基数，每10股派发现金股利
1.2元（含税），预计分配现金股利36,770,574.24元，占公司年度净利润的49.01，剩
余未分配利润转入下次分配，本年度不送红股，亦不实施资本公积转增股本。
现将公司以上分配议案提交本次股东大会审议批准。
议案六、关于2018年继续执行《关联交易框架协议》的议案
（范国林）
各位股东和股东授权代表：
2006年5月12日，经公司2005年度股东大会审议批准，公司与（集团）
有限公司（含该公司本身以及现有及将来可能拥有的附属公司，本公司除外；附属关系
指全资、控股或间接控股）签定了《关联交易框架协议》。根据该协议，本公司因日常
正常生产经营需要可以向上述关联方采购原材料、销售产品或商品以及接受服务等。依
照该协议，除了国家有规定或者实行政府定价或政府指导价的商品或服务之外，本公司
日常与上述关联方进行的关联交易均按照市场原则、以市场公允价格确定。公司2006
年度至2016年度股东大会均审议通过延长有效期一年，目前该协议有效期至2018年5
月12日。
经公司八届董事会议审议，鉴于该协议涉及的交易内容没有发生实质性变化，同意
公司2018年继续执行该协议，并将上述《关联交易框架协议》有效期延长至2019年5
月12日，以满足公司正常生产经营需要。
董事会现将该议案提交本次股东大会审议。
因该项议案构成关联交易，请非关联股东投票，关联股东回避表决。
议案七、公司2018年度日常关联交易预测的议案
（范国林）
各位股东和股东授权代表：
公司2018年日常关联交易预测的议案已经通过公司八届三次董事会议审议通过，
《公司2018年度日常关联交易预测公告》（临2018-014）已与《公司2017年年度报告》
同时披露。详细内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2018年4月9日召开的八届三次董事会议审议通过了《关于2018年继续执行
的议案》和《2018年度日常关联交易预测的议案》。关联董事胡
宗贵、范立明、邵守言对上述议案回避表决，会议以3票赞成，0票弃权，0票反对通
过了上述两议案，并同意将上述两议案提交至股东大会审议。
三名独立董事对上述议案进行了事前审核和认可，并发表了同意上述议案的独立
意见，主要如下：
1、该项议案涉及的关联交易均为满足公司日常生产经营需要，是建立在公平合理
的基础之上的，交易定价以市场价格或政府指导价为原则，按月结算，不存在损害公司
及全体股东利益的情况，符合公司与（集团）有限公司（简称“索普集团”）签
定的《关联交易框架协议》，以及与江苏东普新材料科技有限公司（简称“东普科技”）
签定的《日常关联交易框架协议》，交易数额与生产装置的产能和规模基本吻合。2017
年度，公司氯碱装置停产后，因生产经营需要，从东普科技采购部分氯碱原料，导致了
公司2017年关联交易数额出现了大幅增加。但东普科技与其它非关联方供应商相比，
地域、运输优势明显，更有利于公司生产的连续稳定并降低采购成本，符合全体股东利
益。
2、我们同时还注意到，公司重视关联交易的规范治理。公司2016年度股东大会批
准公司继续执行《关联交易框架协议》，有效期至2018年5月12日；公司2017年第二
次临时股东大会批准公司继续执行《日常关联交易框架协议》，协议有效期至2020年12
月31日。公司管理层在预测2018年度日常关联交易时，根据日常关联交易充分性和必
要性的原则，对现存的关联交易作了进一步控制和清理。
3、鉴于公司规范治理和保护资金安全的需要，提请公司及董事会关注日常关联交
易的资金按时结算，关注并合理控制关联方经营性资金往来余额。
4、本次董事会议在审议上述议案时，公司关联董事回避表决，董事会的表决程序
符合有关规定，形成的决议合法、有效。我们同意公司对2018年度日常关联交易情况
的预测，并同意提交公司股东大会审议批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交
易类别
关联人
2017年预计
金额
2017年实际发
生金额
预计与实际发生较大差异的原因
向关联
人购买
原材料
江苏东普新材料科技有限公司
20000
11921.01
公司对各供应方采购比例的调整
（集团）有限公司
3000
2776.86
镇江市华达物资总公司
1700
1550.57
镇江索普化工新发展有限公司
1200
1165.57
镇江凯林热能有限公司
27.53
向关联
人销售
产品。
商品
（集团）有限公司
50
766.84
2017年10月份起，因镇江市供电
局开票系统与国税局联网，导致每
月由“索普东变电所”产生的电费
需户主即本公司先行缴纳，索普集
团再向本公司支付实际费用，以上
结算方式的改变，致使关联交易被
动增加。
镇江市华达物资总公司
1800
1779.26
镇江振邦化工有限公司
250
301.81
镇江索普新发展化工物资贸易有
限公司
350
131.61
镇江索普化工新发展有限公司
30
0
江苏东普新材料科技有限公司
60
36.39
港集团有限公司
20
23.29
化工建设工程有限公司
10
0
接受关
联人提
供的劳
务
港集团有限公司
1500
1147.79
运量的调整分配
化工建设工程有限公司
1300
1389.56
实业开发有限公司
350
142.66
工程科技有限公司
300
106.38
江苏创普信息科技有限公司
60
19.55
合并
31980
23286.68
说明：㈠2017年4月18日，港集团有限公司的公司名称由变更为镇江海纳川物流产业
发展有限责任公司；㈡分摊容量电费，有利于公司降低用电成本。
（三）2018年日常关联交易预计金额和类别
在公司与索普集团签订的《关联交易框架协议》，以及与东普科技签订的《日常关
联交易框架协议》内，对公司2018年度日常关联交易金额等预测如下：
关联交易
类别
关联人
2018年预计
金额（万元）
占同类业务比例
（）
本次预计金额与上年实际发
生金额差异较大的原因
向关联人
购买原材
料
江苏东普新材料科技有限公司
11000
50
索普集团
2800
100
镇江市华达物资总公司
450
30
转向第三方采购
镇江索普化工新发展有限公司
1200
100
镇江凯林热能有限公司
向关联人
销售产
品、商品
索普集团
3200
约8
因供电局从2017年10月份起
改变结算方式，导致公司关联
交易被动增加。该部分为全年
预测，较上年度大幅增加。
镇江市华达物资总公司
600
转向第三方销售
镇江振邦化工有限公司
300
江苏东普新材料科技有限公司
100
镇江海纳川物流产业发展有限
责任公司
20
接受关联
人提供的
劳务
镇江海纳川物流产业发展有限
责任公司
900
约80
化工建设工程有限公
司
600
本年度漂粉精生产装置停运，
以及预计维保工作量减少
实业开发有限公司
60
江苏创普信息科技有限公司
10
合并
21240
二、关联方介绍和关联关
