（一）关联方基本情况
（1）（集团）有限公司
法人代表：胡宗贵
注册资本：13698.63万元
住所：镇江市丹徒长岗
企业类型：有限责任公司
成立日期：1999年5月12日
主营业务：化工原料及产品的制造、销售；二氧化碳（压缩的、液化的）、工业用
氧、工业用氮、纯氩的生产、销售；本企业自产的醋酸、醋酸酯、非离子表面活性
剂、消毒剂类及控股子公司生产的漂粉精、ADC发泡剂、烧碱、液氯的出口；剧毒化
学品：氯乙酸的批发；其他危险化学品：甲醇、乙醇（无水）、醋酸正丁酯、醋酸乙烯
酯、电石、二氧化碳的批发；危险化学品经营等。
（2）江苏东普新材料科技有限公司
法人代表：陈志林
注册资本：30000万元
住所：镇江新区大港临江西路35号
企业类型：有限责任公司
成立日期：2015年12月04
主营业务：化工新材料的研发；危险化学品的生产；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务；十水硫酸钠的生产及销售；化工产品的研发；本公司所生产产品的销
售等。
（3）镇江市华达物资总公司
法人代表：翟国平
注册资本：100万元
住所：镇江市南门大街9号
企业类型：集体所有制
成立日期：1993年4月2日
主营业务：危险化学品的批发；化工产品（危险品除外）、燃料油、润滑油、润滑
脂、工业石蜡油、沥青、石油焦、金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、劳保
用品、文教用品、日用杂品、尿素的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
等。
（4）镇江振邦化工有限公司
法人代表：张伟平
注册资本：2000万元
住所：镇江市谏壁化工开发区
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：福美双、硫磺的生产；橡胶促进剂（M、DM、TMTD、CZ、NOBS。
NS）（危险品除外）的生产、销售；促进剂、防老剂、化学产品的销售（以上危险品除
外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（5）镇江海纳川物流产业发展有限责任公司
法人代表：许宝华
注册资本：10000万元
住所：镇江市谏壁镇越河街50号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：1999年5月12日
主营业务：道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）；经营性道路危
险货物运输；汽车维修；货物装卸；自备铁路、港口货运及服务；管道运输（危险品除
外）；物资仓储（危险品除外）；货运代理；危险化学品经营；化工产品、煤碳、塑料
及制品、钢铁及金属制品、机电设备及配件、通讯设备设施及器材、石油及制品、矿
产品及制品、木材及制品、水泥及制品的批发和零售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务等。
（6）实业开发有限公司
法定代表人：丁海荣
注册资本：1000万元
住所：镇江市京口区求索路88号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2014年11月7日
主营业务：谷物、蔬菜、果树、花卉、园艺作物的种植与销售；禽类、畜类、水
产的养殖与销售；建筑绿化工程与管理；日用百货的销售；物业服务；清洁服务；国
内货运代理；餐饮服务；车辆租赁；印刷（书、报刊等出版物印刷除外）；理发服务；
食品销售等。
（7）镇江索普化工新发展有限公司
法定代表人：张志成
注册资本：3400万元
住所：镇江市丹徒长岗
企业类型：有限责任公司
成立日期：2005年3月28日
主营业务：化工原料及产品（仅限硫酸、其余危险品除外）、水蒸汽的生产、销
售、技术咨询。化工产品的销售；自营各类商品及技术的进出口业务。
（8）镇江凯林热能有限公司
法定代表人：张志成
注册资本：1.6亿人民币
住所：镇江京口区象山镇长岗
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011年2月14日
主营业务：硫酸、蒸汽的生产和销售等。
（9）化工建设工程有限公司
法定代表人：周波
注册资本：3000万人民币
住所：镇江市京口区象山镇长岗
企业类型：有限责任公司
成立日期：2012年7月23日
主营业务：常压容器设计、制造、安装与维修；钢结构制作安装；电气、仪表设
备安装与维修；金属加工；化工流程自动控制设备维修；空调设计、安装与维修；防
腐、保温施工与维修；设备和管道堵漏；建筑工程施工、土石方工程施工、房屋建筑
施工、室内外装饰装修工程施工；机电设备安装、化工石油装置及管道安装与维修
等。
（10）江苏创普信息科技有限公司
法人代表：吴杰
注册资本：1000万元
住所：镇江市京口区求索路101号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2014年9月12日
营业范围：软件开发；互联网接入服务；信息系统集成服务，信息咨询服务，数
据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务，呼叫中心；网站开发；计算机软
件及辅助设备、通讯器材批发零售；机械设备、五金产品及电子产品的批发；节能工
程设计与施工等。
（二）关联关系
（1）索普集团是本公司的控股股东，2017年末持有公司54.81的股权；
（2）索普集团持有江苏东普新材料科技有限公司40股权，胡宗贵先生同时担任
该公司、索普集团和本公司董事长；索普集团持有镇江海纳川物流产业发展有限责任
公司40股权，该公司董事长许宝华为索普集团副总经理。
（3）索普集团持有镇江凯林热能有限公司70股权，持有工程科技有限
公司51股权，持有化工建设工程公司96股权。
（4）实业开发有限公司、镇江市华达物资总公司、镇江振邦化工有限公
司、江苏创普信息科技有限公司、镇江索普化工新发展有限公司（2017年度股权变更）
为索普集团的全资子公司。
（三）履约能力分析
上述关联企业经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在
履约风险。
三、定价政策和定价依据
1、本公司向关联方采购原材料依据市场价格定价。其中，向索普集团购买蒸汽的
价格按成本加成法原则计算，低于市场均价。向江苏东普新材料科技有限公司采购氯
碱原料也有较便利的地域条件，有利于公司生产的连续稳定，且定价公允。
2、本公司向关联方销售的产品和商品等按照市场价格定价。电费根据镇江供电局
的结算要求，由户主——本公司先行支付后，再向关联方按实际数收取。
3、关联方向本公司提供的维保、运输、餐饮等服务也根据市场价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方进行的交易均为满足正常的生产经营需要，均为日常进行的经
营性业务往来，是在公平、互利基础上进行的。公司也对日常关联交易进行了控制和
清理，交易量与装置规模相匹配。交易各方严格按照市场经济规则进行，符合公司与
关联方签定的《（日常）关联交易框架协议》的要求。不存在损害公司利益，特别是中
小股东利益的的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影
响。
董事会现将上述议案提请本次年度股东大会审议。
因该项议案构成关联交易，请非关联股东投票，关联股东回避表决。
议案八、关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案
（刘艳红）
各位股东和股东授权代表：
2016年4月28日，经公司2015年度股东大会审议通过，批准了公司向镇
江市分行、镇江市分行等金融机构提出累计总额不超过人民币2亿元的综合授
信额度申请，申请授信的有效期至2018年6月30日。该等授信额度及项下贷款由本公
司使用，且以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银
行与公司实际发生的融资金额为准。
因正常流动资金周转、贷款展期和项目建设投资需要，八届三次董事会议同意公
司继续向镇江市分行、镇江市分行等金融机构提出累计总额不超过
人民币3亿元的综合授信额度申请，申请授信的有效期至2020年6月30日。为提高决
策效率，董事会提请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内办理相关融资手续。
现将本议案提交本次股东大会审议批准。
议案九、关于修改《公司章程》的议案
（范国林）
各位股东和股东授权代表：
由于公司办公场所搬迁，以及中证中小投资者服务中心代表中小股东对本公司发
出的投服中心行权函[2017]813号。经董事会审议，同意对《公司章程》作如下修改：
序
号
修改前
拟修改为
1.
第五条公司住所：江苏省镇江市谏壁镇越河
街50号
邮编：212006
第五条公司住所：江苏省镇江市京口区求索
路88号
邮编：212006
2.
第七条公司营业期限为50年。
第七条公司营业期限为长期。
3.
第七十九条..
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东
可以征集股东投票权。
第七十九条..
董事会、独立董事和符合相关规定条件的
股东可以征集股东投票权，公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。
4.
第九十七条..
（一）持有或者合并持有公司发行在外有表决
权股份总数的5以上的股东，有权提出董事
人选。
第九十七条..
（一）持有或者合并持有公司发行在外有表决
权股份总数的3以上的股东，有权提出董事
人选。
5.
第一百一十一条独立董事的提名、选举和更
换：
（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持
有上市公司已发行股份1以上的股东可以提
出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第一百一十一条独立董事的提名、选举和更
换：
（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持
有上市公司已发行股份3以上的股东可以提
