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江苏索普:2019年年度股东大会会议材料

发布日期:2020/6/4 9:48:10 浏览:2131

来源时间为:2020-05-11

原标题::2019年年度股东大会会议材料

(600746)

2019年年度股东大会

会议材料

二〇二〇年五月二十日

目录

目录.................................................................................................................................................-1-

现场会议须知.............................................................................................................................................-2-

股东大会议程.............................................................................................................................................-3-

议案一、《公司董事会2019年度工作报告》............................................................................................-4-

议案二、《公司监事会2019年度工作报告》............................................................................................-8-

议案三、《公司独立董事2019年度述职报告》.......................................................................................-10-

议案四、《公司2019年度财务决算报告》..............................................................................................-14-

议案五、《公司2019年年度报告》全文及摘要.......................................................................................-15-

议案六、关于公司2019年度利润分配预案的议案.................................................................................-16-

议案七、《公司2019年度内部控制评价报告》.......................................................................................-17-

议案八、关于公司续聘2020年度审计机构的议案.................................................................................-18-

议案九、关于签订日常关联交易框架协议并预计2020年度日常关联交易金额的议案........................-19-

议案十、关于关联方向上市公司提供财务资助议案...............................................................................-27-

议案十一、关于公司向金融机构申请授信额度的议案...........................................................................-29-

议案十二、关于修订《公司章程》部分条款的议案...............................................................................-30-

议案十三、关于补选非独立董事的议案..................................................................................................-32-

议案十四、关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬考核方案的议

案..............................................................................................................................................................-33-

附件1:授权委托书样式..........................................................................................................................-35-

现场会议须知

为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常现场秩序和议事效率,根据《公司

法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,特制定如下参

会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,做好会务接

待工作,希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作,并

请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的

合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级

管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会

场。

3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和

遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,公司有权依法维护

会场秩序,并报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意,经大会主

持人许可后,方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他

股东的发言,也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过

5分钟,同一股东发言不得超过两次。大会表决时,将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答,或指示有关负责人员做出回答,

回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂,可以在股东大会结束后作

出答复。对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质

询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票表决

方法请参照本公司发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。大会现场表决采用

记名方式投票表决,由一名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点,各位股东在表

决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权,在投票过程中,填写的表决票数不得超

过所持有的股份数,超过或者不填视为弃权。

7、关联股东在审议关联事项时需要回避表决。

股东大会议程

现场会议时间:2020年5月20日下午14:00

股权登记日:2020年5月13日

现场会议地点:江苏省镇江市京口区求索路101号,公司二楼会议室

会议主持人:董事长胡宗贵

一、主持人宣布会议开始,报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数

二、推举监票人和计票人

三、逐项审议本次会议的各项议案:

议案一、《公司董事会2019年度工作报告》;

议案二、《公司监事会2019年度工作报告》;

议案三、《公司独立董事2019年度述职报告》;

议案四、《公司2019年度财务决算报告》;

议案五、《公司2019年年度报告》全文及摘要;

议案六、关于公司2019年度利润分配预案的议案;

议案七、《公司2019年度内部控制评价报告》;

议案八、关于公司续聘2020年度审计机构的议案;

议案九、关于签订日常关联交易框架协议并预计2020年度日常关联交易金

额的议案;

议案十、关于关联方向上市公司提供财务资助议案;

议案十一、关于公司向金融机构申请授信额度的议案;

议案十二、关于修订《公司章程》部分条款的议案;

议案十三、关于补选非独立董事的议案;

议案十四、关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020

年度薪酬考核方案的议案。

四、股东发言及提问

五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决,计票人、监票人确认并统计

六、主持人宣读现场会议表决结果

七、工作人员汇总现场投票和网络投票结果

八、主持人宣读本次股东大会决议

九、律师发表本次股东大会的法律意见书

十、主持人宣布会议结束

议案一、《公司董事会2019年度工作报告》

各位股东和股东授权代表:

现在向大会汇报2019年董事会工作情况,请予以审议。

一、报告期内公司治理及董事会履行职责情况。

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》和中国证监会其它有关法律法规的要求,在完善公

司法人治理结构、严格执行公司内控管理制度等方面力求严格规范。

1、关于股东大会。

报告期内,公司按照《股东大会议事规则》的要求,采用网络投票与现场投票相结

合的方式,召集、召开了两次股东大会。

2019年度第一次临时股东大会,审议通过了公司重大资产重组相关议案。

2019年度股东大会,审议通过了公司董事会、监事会2018年度工作报告、2018年

财务决算报告、关联交易报告、项目投资等议案。

在召开股东大会时履行严格的股东或代表参会资格审查程序、律师见证程序和投。

计票监督机制,确保规范、公正。

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