各位股东和股东授权代表：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年年末未分配利润
49,699,025.48元，2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-5,637,171.56元。
依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43
号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，以及《公司章程》中的利润分配政策
的相关规定，结合本公司目前的经营模式、盈利水平、生产经营现状，拟公司2019年
度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。
本议案已经过公司八届二十一次董事会议、八届十八次监事会议审议通过，现提交
本次股东大会审议。
议案七、《公司2019年度内部控制评价报告》
各位股东和股东授权代表：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结
合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有
效性进行了评价。
公司2019年度内部控制评价报告已于2020年4月29日在上海证券交易所网站
（www。sse。com。cn）披露。
本报告已经过公司八届二十一次董事会议、八届十八次监事会议审议通过，现提交
本次股东大会审议。
议案八、关于公司续聘2020年度审计机构的议案
各位股东和股东授权代表：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自本公司上市以来一直担任公司财务报表的审
计工作，工作尽职尽责，双方合作融洽。
为保持审计工作的稳定性和连续性，公司计划续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）担任2020年度财务审计和内部控制审计工作。
2020年年度财务报告审计费用60万元，内控报告审计费用20万元。
本议案已经过公司八届二十一次董事会议、八届十八次监事会议审议通过，现提交
本次股东大会审议。
议案九、关于签订日常关联交易框架协议并预计2020年度日常关联交易金
额的议案
各位股东和股东授权代表：
公司与关联方索普集团、镇江物流产业发展有限责任公司（以下简称“海纳
川”）、镇江创普产业发展有限公司（含上述公司本身以及现有及将来可能拥有的附属公
司，本公司除外；附属关系指全资、控股或间接控制）签订日常关联交易协议。
公司2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度的日常关联交易预测如下：
一、公司2019年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交
易类别
关联人
2019年预计
金额
2019年实际
发生金额
预计与实际发生较大差异的原
因
向关联
人购买
原材料
江苏东普新材料科技有限公司
6050
4781.73
ADC发泡剂产量减少
索普集团
1200
624.53
上市公司减产导致关联采购减少
镇江索普化工新发展有限公司
350
188.33
上市公司减产导致关联采购减少
镇江凯林热能有限公司
5
0.8
上市公司减产导致关联采购减少
镇江市华达物资总公司加油站
0
2.94
重大资产重组实施后，随着资产
和业务的增加而新增的关联采购
镇江东辰环保科技工贸有限
公司
0
65.75
重大资产重组实施后，随着资产
和业务的增加而新增的关联采购
向关联
人销售
产品。
商品
索普集团
3200
3367.35
江苏东普新材料科技有限公司
50
0
上市公司减产导致关联销售减少
化工建设工程有限
公司
5
4.19
镇江物流产业发展有限
责任公司
20
39.88
镇江振邦化工有限公司
0
1.52
江苏创普信息科技有限公司
0
0.074
工程科技有限公司
0
0.24
赛瑞装备制造有限
公司
0
7.86
天辰气体有限公司
0
161.13
重大资产重组实施后，随着资产
和业务的增加而新增的关联采购
镇江创普产业发展有限公司
0
0.11
镇江东辰环保科技工贸有限
公司
0
18.7
镇江金港产业投资发展有限
公司
0
0.81
镇江索普化工新发展有限公司
0
4.78
接受关
联人提
供的劳
务
镇江物流产业发展有限
责任公司
600
688.64
化工建设工程有限公
司
630
2199.9
重大资产重组实施后，随着资产
和业务的增加而新增的采购劳务
关系交易
工程科技有限公司
300
125.94
镇江创普产业发展有限公司
5
422.92
江苏创普信息科技有限公司
25
29.91
江苏兴普船务股份有限公司
0
1482.35
重大资产重组实施后，随着资产
和业务的增加而新增的采购劳务
关联关系
合并
12440
14220.38
二、公司2020年度日常关联交易预计金额和类别
在与索普集团、、镇江创普产业发展有限公司分别签订的《关联交易框架协
议》内，对公司2020年度日常关联交易金额等预测如下：
单位：万元
关联交
易类别
关联人
2020年预
计金额
预计占同类业
务比例（）
本次预计金额与上年实际发
生金额差异较大的原因
向关联
人购买
原材料
江苏东普新材料科技有限公司
40
ADC发泡剂产量减少及向非
关联方采购
索普集团
270
由向其购买除盐水变更为向
其租赁装置自产除盐水
镇江东辰环保科技工贸有限公司
1200
重大资产重组实施后，随着
资产和业务的增加而新增的
关联采购
镇江市华达物资总公司加油站
600
70
重大资产重组实施后，随着
资产和业务的增加而新增的
关联采购
向关联
人销售
产品、商
品
索普集团
360
重大资产重组实施后，与索普
集团关联交易减少
化工建设工程有限公司
40
镇江物流产业发展有限责任
公司
500
重大资产重组实施后，随着资
产和业务的增加而新增的关
联销售
镇江索普化工新发展有限公司
10
关联交
易类别
关联人
2020年预
计金额
预计占同类业
务比例（）
本次预计金额与上年实际发
生金额差异较大的原因
工程科技有限公司
2
镇江创普产业发展有限公司
1
江苏创普信息科技有限公司
1
赛瑞装备制造有限公司
10
天辰气体有限公司
2000
80
重大资产重组实施后，随着
资产和业务的增加而新增的
关联销售
镇江金港产业投资发展有限公司
6
镇江振邦化工有限公司
18
镇江东辰环保科技工贸有限公司
420
重大资产重组实施后，随着资
产和业务的增加而新增的关
联销售
接受关
联人提
供的劳
务
江苏兴普船务股份有限公司
15500
90
资产重组后原标的资产原料。
产品水路运输量增加较大
镇江物流产业发展有限责任
公司
8000
80
资产重组后原标的资产原料。
产品运输、仓储量增加较大
化工建设工程有限公司
13000
80
资产重组后原标的资产维
保、建设量增加较大且2020
年有大修计划，预计金额增
加
工程科技有限公司
1200
80
资产重组后原标的资产技术
服务、工程设计量增加较大
镇江创普产业发展有限公司
5000
80
该公司具有进出口资质，资产
重组后原标的资产采购原料
量增加较大
江苏创普信息科技有限公司
1300
80
资产重组后原标的资产智能
控制服务带入
镇江华普建设监理有限责任公司
15
合计
49493
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
（1）（集团）有限公司
法人代表：胡宗贵
注
