抵押、质押等任何形式的担保。
2、本公司使用上述资金按照实际银行利率支付，利息随本金一起支付。
3、上述资金使用可以提高本公司的资金保障，有利于本公司长远健康发展，对提
高本公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用。
4、根据本公司的资金需要，本公司提出申请后，由索普集团将资金划入本公司账
户，划拨借款发生的相关费用由本公司承担。
五、交易目的及对上市公司的影响
索普集团向本公司提供资金，不高于银行同期贷款利率，体现了控股股东对上市公
司的支持，有助于优化公司负债结构，降低财务费用，提高公司运营效率。
本议案已经过公司八届二十一次董事会议、八届十八次监事会议审议通过，现提交
本次股东大会审议。
因该项议案构成关联交易，请非关联股东投票，关联股东回避表决。
议案十一、关于公司向金融机构申请授信额度的议案
各位股东和股东授权代表：
为满足2020年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟与银行等金融
机构签署综合授信协议,2020年度授信总额预计不超过10亿元，在综合授信额度范围内
办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。
以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,具体融资
金额将视公司的实际经营情况需求决定。
授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律
文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述银行综合授信事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，
授权期限自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日。
本议案已经过公司八届二十一次董事会议、八届十八次监事会议审议通过，现提交
本次股东大会审议。
议案十二、关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东和股东授权代表：
2019年12月4日，中国证监会核发了《关于核准化工股份有限公司向江
苏索普（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2019]2659号），核准公司向索普集团发行691,925,810股股份购买相关资产，核准公
司非公开发行股份募集配套资金不超过40,000万元。
2019年12月20日，天衡所出具《验资报告》（天衡验字（2019）00149号），经
审验，截至2019年12月20日止，公司已收到索普集团缴纳的新增注册资本（股本）
人民币691,925,810.00元，变更后股本为人民币998,347,262.00元。2020年4月1
日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，本次发
行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。
2020年4月13日，公司实施配套融资工作，4月16日，天衡所出具《验资报告》
（天衡验字（2020）00027号），经审验，截至2020年4月15日止，公司向特定投资
者发行5000万股完成，公司本次收到缴纳的新增注册资本（股本）人民币5000万元。
因历史原因，公司注册资本与中国证券登记结算有限责任公司登记股份存在1038股差
异，本次予以调整增加注册资本1038元，相应减少资本公积1038元。上述股份变更后
股本为人民币1,048,348,300.00元。
根据上述股份变动情况，拟对公司章程做以下修改：
原内容
修订后内容
第六条公司注册资本为人民币
306421452元
第二十条公司的股本结构为：普通股
306421452股。
第二百一十八条本章程自公司2020年
第六条公司注册资本为人民币
1048348300元
第二十条公司的股本结构为：普通股
1048348300股。
第二百一十八条本章程自公司2019年
第三次临时股东大会审议批准之日起
施行。
度股东大会审议批准之日起施行。
除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司2019
年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站
（www。sse。com。cn）。
本议案已经过公司八届二十一次董事会议、八届十八次监事会议审议通过，现提交
本次股东大会审议。
议案十三、关于补选非独立董事的议案
各位股东和股东授权代表：
公司控股股东索普集团提名凌晨女士（简历附后）为公司八届董事会非独立董事候
选人，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提请公司董事会审议。
公司独立董事认为：凌晨女士作为第八届董事会非独立董事候选人的提名程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定，董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》规定的任职资格，同意提名其为公司第八届董事会非独立董事候选
人。
凌晨，女，汉族，1968年4月出生，中共党员，研究员级高级工程师，浙江大学化
学工程系有机化工专业本科，南京大学化学工程专业硕士。1990年7月参加工作，历任
索普集团醋酸厂厂长助理、总工办主任、总经理助理、战略发展部部长、工会主席、新
能源事业部总经理等职务，现任索普集团党委副书记、常务副总经理。
本议案已经公司八届二十一次董事会议审议通过，现提交至本次股东大会审议。
议案十四、关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬执行情
况及2020年度薪酬考核方案的议案
各位股东和股东授权代表：
化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第八
届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事。
监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬考核方案的议案》。现
将相关事项公告如下：
一、2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况：
2019年度公司董事、监事和高级管理人员从公司领取税前报酬情况：
序号
姓名
职务
金额（万元）
备注
1
马克和
董事、总经理
37.17
2
范明
独立董事
4
3
孔玉生
独立董事
4
4
吴君民
独立董事
4
5
段红宇
副总经理
11.98
2020年12月任职
6
陈钢
副总经理、安全总监
11.00
2020年12月任职
7
张志成
硫酸事业部总监
29.03
2020年12月任职
8
黄永明
ADC事业部总监
20.41
9
戴红波
采购总监
8.69
2020年12月任职
10
廖红伟
营销总监
9.41
2020年12月任职
11
刘艳红
财务总监
17.97
12
范国林
董事会秘书
18.56
13
殷海英
监事会主席
18.29
14
蔡可庆
监事
8.29
2020年3月任监事
15
戴敏
监事
15.62
2020年3月离任
16
杨红美
副总经理、安全总监
18.70
2019年12月离任
合计
237.12
二、2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案：
根据公司《岗级工资管理办法》、《绩效工资考核实施办法》以及《2020年度经济责
任制考核方案》作为在公司担任具体职务人员的薪酬依据。
1、独立董事：独立董事津贴为6.0万元/年，按年领取，该方案已经公司2020年
第一次临时股东大会审议通过。
2、董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员不领取职务津贴等，根据其在公司
所担任的具体职务、岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬
是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评
价相挂钩，根据公司相关考核制度领取。
薪酬及考核委员会组织对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进
行监督，公司人力资源管理部门配合具体实施。公司董事、监理、高级管理人员因换届。
改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
本议案已经过公司八届二十一次董事会议、八届十八次监事会议审议通过，现提交
本次股东大会审议。
附件1：授权委托书样式
授权委托书
化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20
日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
《公司董事会2019年度工作报告》
√
2
《公司监事会2019年度工作报告》
√
3
《公司独立董事2019年度述职报告》
√
4
《公司2019年度财务决算报告》
√
5
《公司2019年年度报告》全文及摘要
√
6
关于公司2019年度利润分配预案的议案
√
7
《公司2019年度内部控制评价报告》
√
8
关于公司续聘2020年度审计机构的议案
√
9
关于签订日常关联交易框架协议并预计2020年度日常关
联交易金额的议案
√
10
关于关联方向上市公司提供财务资助议案
√
11
