（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
（四）优化投资回报机制
为落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司对《云南铝业股份有限公司公司章程》作了修订，进一步明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化有关利润分配政策的条款特别是现金分红政策。同时公司重视现金分红，积极加强对股东的回报，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后，公司将严格执行《公司章程》落实现金分红的相关制度，保障投资者的利益。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2015年12月3日
证券代码：000807股票简称：云铝股份公告编号：2015-096
云南铝业股份有限公司
关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝公司”或“公司”）控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫铝业”）的生产经营需要，为降低涌鑫铝业资产负债率，规避资金风险，为企业发展提供有力的资金支持，提升企业竞争力，公司拟对涌鑫铝业增资2亿元，包括云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）在内的其余股东放弃增资，增资价格拟以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）备案的评估值为基础确定。目前，已聘请具有相关资质的审计机构和资产评估机构进行审计评估，待出具审计评估结果并经云南省国资委备案后，公司将及时进行信息披露。
一、涌鑫铝业基本情况
涌鑫铝业成立于2005年6月30日，注册地为云南省红河哈尼族彝族自治州建水县羊街工业园区，注册资本为10.35亿元（人民币），经营范围为有色金属（含重熔用铝锭及铝加工制品）、黑色金属加工、销售；金属（贵金属除外）购销，日用百货批发、零售、硫酸铵化肥产品生产销售。
涌鑫铝业目前的股权结构如下表：
股东名称
持股比例
云南铝业股份有限公司
47.68
云南冶金集团股份有限公司
43.21
佛山市成拓有色金属贸易有限公司
3.01
云南建水锰矿有限责任公司
2.83
佛山市永信德铝业有限公司
1.7
云南凯鑫工贸有限公司
1.12
镇江碳素有限公司
0.45
合计
100.00
涌鑫铝业最近一年及一期主要财务指标如下表：
单位：万元
财务指标
2014年
2015年1-9月
营业总收入
416,543.04
292,661.99
利润总额
20,092.83
净利润
22,155.75
17,363.81
财务指标
2014年12月31日
2015年9月30日
总资产
450,494.05
448,196.10
总负债
382,601.74
397,478.17
净资产
67,892.31
50,717.93
二、关联方基本情况
1.冶金集团的基本情况
公司名称：云南冶金集团股份有限公司
成立日期：1990年10月19日
公司住所：云南省昆明市北市区小康大道399号
法定代表人：田永
注册资本：1，061，303万元（人民币）
经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境外国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。
冶金集团目前的股权结构如下表：
股东名称
持股比例
云南省人民政府国有资产监督管理委员会
55.05
中国人寿保险（集团）公司
19.49
云南省能源投资集团有限公司
13.95
云南省投资控股集团有限公司
11.51
合计
100
2.关联关系
目前，冶金集团占公司股本的49.13，为公司的控股股东。云铝公司对涌鑫铝业进行增资的事项，涉及关联交易。
3.主要财务情况
冶金集团最近一年及一期主要财务指标情况如下表：
单位：万元
财务指标
2014年
2015年1-9月
营业总收入
4,656,057.80
3,181,338.00
归属于母公司所有者净利润
140,022.38
112,193.76
财务指标
2014年12月31日
2015年9月30日
总资产
8,401,709.57
8,507,268.67
归属于母公司所有者权益
917,535.42
799,618.60
三、增资方案
本次由公司单独对涌鑫铝业增资2亿元，包括冶金集团在内的涌鑫铝业其他股东放弃本次增资。本次增资事宜，需聘请有资质的资产评估机构对涌鑫铝业的资产进行评估增资价格经报云南省国资委备案后最终确定。
本次增资完成后，云铝公司的出资比例将进一步提高。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
上述事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会同意拟单独对涌鑫铝业增资2亿元。原因如下：
本次增资工作如顺利实施，一是能有效降低涌鑫铝业的资产负债率，进一步提高涌鑫铝业的市场竞争力和抗风险能力；二是将进一步增强涌鑫铝业的融资能力，较好地满足企业正常生产经营的资金需求。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司进行增资的预案》相关内容进行了审核讨论，认为该事项有利于涌鑫铝业降低资产负债率，规避资金风险，为企业发展提供有利的资金支持，提升企业竞争力。
（三）董事会表决情况
公司董事会审议通过了《关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司进行增资的预案》。该事项涉及关联交易，关联方董事田永、丁吉林、何伟回避表决。
本次交易需提交下一次股东大会审议，审议时关联方股东回避表决。
五、本次增资的目的和对公司的影响
（一）本次增资能够有效降低涌鑫铝业的资产负债率，进一步提高涌鑫铝业的资金保障能力，增强企业市场竞争力和抗风险能力，推动涌鑫铝业健康可持续发展。
（二）本次增资的标的聘请了具有资质的中介机构进行评估，并以云南省国资委备案的评估结果为依据进行定价，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日与冶金集团累计已发生的各类关联交易的总金额为461，091，193.41元。
七、备查文件目录
（一）公司第六届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司独立董事针对上述增资事项出具的独立意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2015年12月3日
证券代码：000807股票简称：云铝股份公告编号：2015-097
云南铝业股份有限公司
关于对云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝公司”或“公司”）控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“润鑫铝业）的生产经营需要，为降低润鑫铝业资产负债率，规避资金风险，为企业发展提供有力的资金支持，提升企业竞争力，公司拟对润鑫铝业增资2亿元，包括云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）在内的其余股东放弃增资，增资价格拟以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）备案的评估值为基础确定。目前，已聘请具有相关资质的审计机构和资产评估机构进行审计评估，待出具审计评估结果并经云南省国资委备案后，公司将及时进行信息披露。
一、润鑫铝业基本情况
润鑫铝业成立于2002年7月26日，注册地为云南省红河州个旧市大屯镇（红河工业园区冶金材料加工区），注册资本为10.01亿元（人民币），经营范围为重熔用铝锭、铝加工制品生产及销售；金属材料销售。
润鑫铝业目前的股权结构如下表：
股东名称
持股比例
云南铝业股份有限公司
46.12
云南冶金集团股份有限公司
44.83
云南滇能（集团）控股公司
5.07
佛山市成拓有色金属贸易有限公司
1.45
云南慧维实业有限公司
0.85
云南开远一行电力有限责任公司
0.72
云南凯鑫工贸有限公司
0.6
云南凯康合金材料有限公司
0.36
合计
100.00
润鑫铝业最近一年及一期主要财务指标如下表：
单位：万元
财务指标
2014年
2015年1-9月
营业总收入
384,806.55
249,970.62
利润总额
19,721.48
净利润
20,992.57
16,751.11
财务指标
2014年12月31日
2015年9月30日
总资产
383,626.60
392,307.58
总负债
319,205.40
344,625.58
净资产
64,421.20
47,682.00
二、关联方基本情况
1.冶金集团的基本情况
公司名称：云南冶金集团股份有限公司
成立日期：1990年10月19日
公司住所：云南省昆明市北市区小康大道399号
法定代表人：田永
注册资本：1，061，303万元（人民币）
经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境外国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。
冶金集团目前的股权结构如下表：
股东名称
持股比例
云南省人民政府国有资产监督管理委员会
55.05
中国人寿保险（集团）公司
19.49
云南省能源投资集团有限公司
13.95
云南省投资控股集团有限公司
11.51
合计
100
2.关联关系
目前，冶金集团占公司股本的49.13，为公司的控股股东。云铝公司对润鑫铝业进行增资的事项，涉及关联交易。
3.主要财务情况
冶金集团近一年及一期主要财务指标情况如下表：
单位：万元
财务指标
