来源时间为：2020-07-02
原标题::北京市竞天公诚律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书二:北京市竞天公诚律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书二
北京市竞天公诚律师
事务所
关
于
南京
科思化学
股份有限公司
首次公开发行股票
并在创业板
上市
之
补充
法律意见书
二
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北京市朝阳区建国路
77
号华贸中心
3
号写字楼
34
层
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电话：
8610)5809
1000
传真：
8610)5809
1100
二零一
九
年
十二
月
目录
《补充反馈意见》的回复...........................................................................................4
一。
《补充反馈意见》问题1................................................................................................4
二。
《补充反馈意见》问题2................................................................................................5
三。
《补充反馈意见》问题3..............................................................................................14
四。
《补充反馈意见》问题4..............................................................................................23
五。
《补充反馈意见》问题5..............................................................................................24
六。
《补充反馈意见》问题6..............................................................................................27
七。
《补充反馈意见》问题7..............................................................................................30
八。
《补充反馈意见》问题8..............................................................................................31
九。
《补充反馈意见》问题9..............................................................................................34
十。
《补充反馈意见》问题10............................................................................................46
十一。
《补充反馈意见》问题11............................................................................................49
北京市竞天公诚律师
事务所
关于南京
科思化学
股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
补充
法律意见书
二
致：
南京科思化学
股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所接受
南京科思化学
股份有限公司的委托
，担任发
行人本次首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问。本所及本所律师
根
据《证券法》、《公司法》、《创业板管理办法》、《编报规则第
12
号》等法
律、法规和中国证监会的有关规定，按照《业务管理办法》、《执业规则》的要
求及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
就发行人本次发行上
市，已
于
2019
年
4
月
26
日出具
了《律师工作报告》及《法律意见书》；根据
中
国证监会于
2019
年
6
月
20
日《中国
证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
书》（第
191006
号）之《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市申请文件反馈意见》
，
于
2
019
年
9
月
1
1
日
出具了
《北京市竞天公诚律
师事务所关于南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之
补充法律意见书》（以下简称
“
《
补充法律意见书》
”
）。根据中国证监会
补充
反
馈意见
（以下简称
“
《
补充
反馈意见》
”
）
，
在核查和查证的基础上，
出具了《北
京市竞天公诚律
师事务所关于南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市之补充法律意见书
二》
（以下简称
“
《
本
补充法律意见书》
”
）
。
本补充法律意见书是对本所已出具的
《法律意见书》、《律师工作报告》
及
《补充法律意见书》
的补充，并构成上述文件不可分割的一部分。
本所律师在《法
律意见书》、《律师工作报告》
及《补充法律意见书》
中所述的出具依据、律师
声明事项、释义等相关内容仍然适用于本补充法律意见书
。
在本补充法律意见书中，除非上下文另有说明，所使用的简称
和术语
与《法
律意见书》、《律师工作报告》
及《补充法律意见书》
中使用的简称和定义具有
相同含义
。
《补充反馈意见》的回复
一、《补充反馈意见》问题1
请发行人提供关于变更募投
项目的股东大会、董事会决议。
回复：
本所律师查阅了发行人第二届董事会第四次会议相关文件。
2
019
年第四次
临时股东大会会议相关文件及发行人现行有效《公司章程》
、《股东大会议事规
则》及《董事会议事规则》
，核查了发行人募投项目
变更的
相关情况，具体如下：
2
019
年
1
1
月
8
日，发行人召开第二届董事会第四次会议，审议通过
《关于
修改公司首次公开发行人民币普通股（
A
股）股票募集资金部分投资项目的议
案》，
并将该议案提交发行人
2
019
年第四次临时股东大会审议。
2
019
年
1
1
月
2
5
日，发行人召开
2
019
年第四次临时股东大会
，
出席会议的
股东和股东代表为
12
名，代表股份
8,466
万股，占发行人有表决权股份总数的
100
，审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（
A
股）股票募集
资金部分投资项目的议案》。
根据发行人第二届董事会第四次会议及
2
019
年第四次临时股东大会审议通
过的
《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（
A
股）股票募集资金部分投资
项目的议案》
，对发行人本次发行上市募集资金投资项目作了部分修改，其中：
1)
增加偿还公司及子公司银行贷款
1
0
,
000
万元，修改后偿还公司及子公司银行
贷款项目总投资额
2
0
,
000
万元，拟使用
募集资金
2
0
,
000
万元；
2)
增加补充流动
资金
5,
000
万元，修改后补充流动资金项目总投资额
1
0
,
000
万元，拟使用募集资
金额
1
0
,
000
万元，其他募集资金投资项目不变。修改后，发行人本次发行上市
募集资金
在扣除发行费用后，将
投资
以下
项目：
序号
项目名称
