来源时间为：2018-06-13
骗子冒充老总诈骗444.8万元，镇江警方追回118.57万元
骗子冒充老总诈骗444.8万元，镇江警方追回118.57万元
2018年06月13日09:35
原标题：骗子冒充老总诈骗444.8万元，镇江警方追回118.57万元
4月26日9时至15时，镇江市京口区某公司会计徐某被人用点对点微信冒充公司老总的手段骗走人民币共计444.8万元。案件发生后，镇江警方经过14天的不懈追查，在广西宾阳一举抓获以柳某为首的犯罪嫌疑人三名，缴获手机、电脑、银行卡等涉案物品若干，追回涉案资金118.57万元。6月5日上午，镇江警方举办新闻通气会，将追缴赃款全部返还给受害单位。
4月26日上午9点许，有人冒充镇江市京口区某公司老板，用“陆某某—镇江某铝艺”的微信号指令公司出纳会计徐某，先后4次转账给辽宁周某的一个银行账户，第一笔转账19.8万元，第二笔转账25万元，第三笔转账200万元，第四笔转账200万元，直至下午15时，该公司账户上的444.8万元被全部转走。公司负责人发现被骗后，立即报警。
4月27日下午，“4.26”专案组一行8人紧急赶到宾阳，并锁定犯罪嫌疑人住址。5月9日12时，专案组在米粉店抓获前来吃午饭的柳某和拒捕逃跑的柳某佳，并迅速赶至柳某住处，抓获柳某谨，查获电脑4台、手机20部、电信网关2个、路由器1个、电信电话卡1张、银行卡13张、网银U盾1只、U盘1只、他人身份证复印件4张。
经审讯，犯罪嫌疑人柳某，男，26岁；柳某佳，男，24岁；柳某瑾，男，54岁。三人均为广西宾阳县思陇镇昆仑村委会五联村人。犯罪嫌疑人柳某、柳某佳交代，他们事先在网上查询了一些企业的信息，将目标锁定在注册资金500-1000万的公司，查看公司主要持股人的信息和公司电话后，直接打电话到公司，一般以要打款到公司为由找出纳，然后问出纳的电话号码。4月23日，柳某获取镇江某公司出纳会计徐某的手机号，经微信搜索并添加验证后与徐某加为好友，通过冒充老板身份与其聊天并设计圈套，4月26日作案成功，先后4次骗得该公司转账444.8万。在每次转账成功后，同案人柳某佳则通过手机网银将钱转入境外的“水房”（境外地下洗钱组织）账户进行洗钱，境内诈骗团伙、洗钱中间人、境外洗钱组织分别按40、25、35分成。
4月27日凌晨2点，洗钱中间人依照“行规”将180万现金交给柳某。柳某交代，当时自己骑着电动车来到中间人指定的地点，从草丛里取走了一个黑色塑料袋，内装180万元。他当即将其中的30万分给柳某佳，40多万元偿还欠下的赌债，7万多元用于赌博挥霍，剩余90余万元藏于其住处旁的鸡窝内。柳某佳交代，他在拿到30万元赃款后，2万元用于个人挥霍，28万元交给其姑父存放。
随即，专案组开始全力追赃，经过一周工作，在柳某养母处缴获赃款90.57万元，在柳某佳姑妈处缴获赃款28万元。
“犯罪嫌疑人非常狡猾，对赃款的去处一直语焉不详，一会说在鸡窝里，一会说在南宁的新房里。”负责起赃工作的京口公安分局刑警大队副大队长林晖在几个地点来回奔波，终于将犯罪嫌疑人未能转移挥霍的118.57万元追回。对涉案的其他资金，警方正在进一步追缴中。
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