本公积金转增股本。
议案已经公司十届二次董事会和十届
二次监事会审议通过，现提交股东大会
审议。
请各位股东及股东代表审议：同意公司
2021年度利润分配预案：不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。
科技股份有限公司
董事会
2022年
4月
15日
议案3：
关于《2021年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年
度报告的内容与格式（2021年修订）》和上海证券交易所《关于做好主板上市公
司2021年年度报告披露工作的通知》要求，公司编制了《2021年年度报告》及
摘要，详见公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站www。sse。com。cn披
露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
议案已经公司十届二次董事会和十届二次监事会审议通过。现提交股东大会
审议。
请各位股东及股东代表审议：
同意公司《2021年年度报告》及摘要。
科技股份有限公司
董事会
2022年
4月
15日
议案4：
关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据
《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号
——规范运作
》（
上证发
〔
2022〕
2号）要求，
上市公司应当在披露年度报告的同时，披露年度内部控制评
价报告，并同时披露会计师事务所出具的内部控制审计报告。
现公司根据中国证监会
《
公开发行证券的公司信息披露编报规则第
21号
—年
度内部控制评价报告的一般规定》要求，编制了《
2021年度内部控制评价报告》，
详见公司于
2022年
3月
26日在上海证券交易所网站
www。sse。com。cn披露的《
2021年
度内部控制评价报告》。
议案已经公司十届二次董事会和十届二次监事会审议通过。现提交股东大会
审议。
请各位股东及股东代表审议：
同意公司《
2021年度内部控制评价报告》。
科技股份有限公司
董事会
2022年
4月
15日
议案5：
2021年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》
《公司董事会议事规则》的规定，切实履行董事会职责，执行股东大会决议，勤
勉尽责地开展各项工作，通过审议会议文件，听取公司经营层汇报，到公司现场
调研，听取律师、审计师和评估师等中介机构的专业意见和建议等多种工作方式，
对公司经营发展中的重大事项及时进行科学决策。现将2021年度董事会工作报告
如下：
一、2021年度公司主要经营情况
报告期，
公司实现营业收入
86.97亿元，同比增长
65；营业利润
51.79亿
元，同比减少亏损
21；实现利润总额
51.80亿元
,净利润
51.70亿元，同比分别
减少亏损
21和
20；归属于母公司股东的净利润
52.44亿元，比上年同期减少
亏损
19；实现经营活动现金流量净额
49.85亿元，比上年同比增长
175。
二。
2021年度董事会主要工作情况
（一）推动公司战略落地实施
报告期内，公司董事会认真分析公司发展所面临的竞争环境，明确战略方向，
加强战略宣贯，推动三年突围计划实施，促进23123战略落地。一方面，持续构建
自主技术能力、继续加大研发和销售投入力度、加大品牌传播力度和全力推进营
销网络渠道建设，与优秀伙伴建立的战略合作也逐渐显现成效。另一方面，报告
期内，公司完成非公开发行股票项目，实现募集资金55亿，继续为企业快速发展
提供动力。
（二）报告期内召开董事会会议的情况
2021年,公司共召开董事会会议11次。会议召开具体情况如下：
2021年
1月
12日，公司召开九届二十三次董事会会议，审议通过《关于子
公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的议案》《关于召开
2021年第
一次临时股东大会的议案》。
2021年
1月
22日，公司召开九届二十四次董事会会议，审议通过《关于公
司选举董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。
2021年
1月
29日，公司召开九届二十五次董事会会议，审议通过《关于子
公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的议案》《关于召开
2021年第
二次临时股东大会的议案》。
2021年
4月
28日，公司召开九届二十六次董事会会议暨年度董事会，审议
通过《关于
2020年度财务决算方案的议案》《关于
2020年度利润分配预案的议
案》《关于
的议案》
《关于
及摘要的议案》《关于
的议案》《关
于
的议案》《关于
的议案》
《关于
的议案》《关于
的议案》《关于
2021年度经营计划的议案》《关于
2021年度日
常关联交易预计额度的议案》《关于续聘
2021年度财务和内控审计机构的议案》
《关于会计政策变更的议案》《关于选举董事的议案》《关于聘任高管的议案》《关
于
的议案》《关于公司三年
滚动发展规划（
2021-2023）的议案》《关于召开
2020年年度股东大会的议案》《关
于
及的议案》。
2021年
6月
8日，公司召开九届二十七次董事会会议，审议通过《关于变更
公司注册资本的议案》《关于修订
部分条款的议案》《关于
的议案》《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之
一的议案》《关于聘任公司经理的议案》《关于选举董事的议案》《关于召开公司
2021年第三次临时股东大会的议案》。
2021年
7月
23日，公司召开九届二十八次董事会会议，审议通过《关于补
选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于调整募集资金投资项目部分投资
金额及使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
2021年7月30日，公司召开九届二十九次董事会会议，审议通过《关于选
举九届董事会独立董事的议案》《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
2021年8月26日，公司召开九届三十次董事会会议，审议通过《关于及摘要的议案》《关于的议案》。
2021年10月26日，公司召开九届三十一次董事会会议，审议通过《关于
的议案》。
2021年11月5日，公司召开九届三十二次董事会会议，审议通过《关于公
司董事会换届选举的议案》《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
2021年11月22日，公司召开十届一次董事会会议，审议通过《关于选举公
司董事长的议案》《关于选举公司十届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘
任公司经理的议案》《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书
的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
（三）董事会换届选举情况
2021年11月，公司九届董事会任期届满，公司进行了换届选举，十届董事
会人员构成仍为11人。根据公司2021年第五次临时股东大会决议、公司2021
年职工大会第二次会议决议、公司十届一次董事会决议结果，公司十届董事会人
员构成为：非独立董事刘宇先生、顾鑫先生、代康伟女士、郑正先生、冷炎先生。
胡勇先生，独立董事柳燕女士、郑建明先生、成波先生、马静女士，职工代表董
事宋军先生，董事长为刘宇先生。
（四）召集召开股东大会情况
2021年，董事会召集召开股东大会6次。会议召开具体情况如下：
2021年1月29日,公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子
公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的议案》。
2021年2月23日,公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子
公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的议案》。
2021年5月25日,公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020
年度财务决算方案的议案》《关于2020年度利润分配预案的议案》《关于及摘要的议案》《关于的议案》《关
于的议案》《关于的
议案》《关于的议案》《关于2021年度日常关联交
易预计额度的议案》《关于续聘2021年度财务和内控审计会计师事务所的议案》
《关于选举董事的议案》《关于选举监事的议案》。
2021年6月25日,公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于变更公司注册资本的议案》《关于修订部分条款的议案》《关于未
弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》《关于选举董事的议案》。
2021年8月16日,公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于选举九届董事会独立董事的议案》。
2021年11月22日,公司召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》。
（五）董事会执行股东大会的授权情况
报告期内，董事会认真执行股东大会的各项决议，确保各项议定事项的落实。
针对股东大会分别授权子公司北京汽车股份有限公司（以下简称“北汽新
能源”）董事会或北汽董事会授权人士、公司法定代表人或其书面转授权人
士、公司董事长或其书面转授权人士在授权范围和期限内行使相关决策权或签署
相关协议的事项，董事会给予了持续关注，确保授权事
