如下：
公司九届十四次董事会和
2019年年度股东大会审议通过《关于继续使用暂
时闲置的自有资金购买结构性存款的议案》，同意授权公司法定代表人或其书面
转授权人根据公司及子公司暂时闲置自有资金情况，保证资金安全的前提下，使
用最高额度不超过人民币
48亿元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的银行结
构性存款，且资金在上述额度内可以滚动使用。授权有效期自公司股东大会批准
之日起至
2021年
6月
30日止。在上述额度及决议有效期
内行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限。
选择投资产品品种、签署合同协议等。受托人依据上述授权行使该项投资决策权
并签署相关合同文件。截至本报告期末，公司结构性存款余额为
0。
公司九届十六次董事会和
2020年第一次临时股东大会审议通过《关于授权
子公司北京汽车股份有限公司办理本次公开发行公司债券相关事宜的议
案》，同意在股东大会审议通过子公司本次发行公司债券方案和相关事项后授权
子公司董事会或其授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，
在股东大会
审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理
本次发行
30亿元公司债券的全部事项；子公司本次发行公司债券决议自公司股
东大会批准之日（
2020年
7月
3日）起
24个月内有效。截至本报告期末，子公
司尚未实施本次公司债券发行。
公司九届十八次董事会和
2020年第三次临时股东大会审议通过《关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意授权
公司董事会并同意公司董事会可以转授权经营管理层在有关法律、法规及规范性
文件规定的范围内，全权办理本次非公开发行股票的有关具体事宜。截至本报告
期末，公司已完成本次非公开发行股票。
公司九届二十六次董事会和
2020年年度股东大会审议通过《关于续聘
2021
年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司
2021年度财务和内控审计会计师事务所并授权公司经营层
确定其报酬事宜并签署相关协议。该会计师事务所已为公司提供
2021年度财务
审计和内控审计服务，公司为其所提供的
2021年度财务审计服务和内控审计服
务所支付的费用分别为
170万元和
30万元。
（六）董事会专门委员会工作情况
1、战略委员会召开会议情况
2021年
1月
12日，九届董事会战略委员会召开
2021年第一次会议，审议通
过《关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的议案》。
2021年
1月
29日，九届董事会战略委员会召开
2021年第二次会议，审议通
过《关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的议案》。
2021年
4月
28日，九届董事会战略委员会召开
2021年第三次会议，审议通
过《关于
的议案》。
2、提名委员会召开会议情况
2021年
4月
16日，九届董事会提名委员会召开
2021年第一次会议，审议通
过
《关于提名董事候选人的议案》《关于提名高管人选的议案》。
2021年
6月
1日，九届董事会提名委员会召开
2021年第二次会议，审议通
过《关于
的议案》《关于提名公司经理
人选的议案》《关于提名董事候选人的议案》。
2021年
7月
30日，九届董事会提名委员会召开
2021年第三次会议，审议通
过《关于提名九届董事会独立董事候选人的议案》。
2021年
11月
5日，九届董事会提名委员会召开
2021年度四次会议，审议通
过《关于公司董事会换届选举的议案》。
2021年
11月
22日，十届董事
会提名委员会召开
2021年第一次会议，审议
通过《关于提名公司经理人选的议案》《关于提名公司副经理人选的议案》《关于
提名公司董事会秘书人选的议案》。
3、审计委员会召开会议情况
公司董事会审计委员会共召开
3次会议。详见《董事会审计委员会
2021年
度履职情况报告》。
（七）信息披露情况
董事会重视公司信息披露工作，指导公司严格按照《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司信息披露管理办法》等规定，履行信息披露义务。2021年度，
公司共披露了4期定期报告和85件临时公告。
（八）参加培训情况
为了确保公司规范运作，强化董监高对公司规范运作的认识，2021年公司董
事参加北京上市公司协会组织的专题培训共计5批次。
（九）投资者保护及投资者关系管理工作
报告期内，公司通过接待投资者现场调研、接听投资者热线电话、回复上证
e互动、投资者邮箱问答等多种途径，积极做好投资者关系管理工作。同时，公司
积极参加北京辖区上市公司投资者集体接待日，采用投资者交流会、股东大会现
场沟通交流等多种方式，与来访投资者进行沟通交流。
三、2022年度主要工作
2022年，公司董事会一方面加强公司发展战略研究，发挥董事会战略引领作
用，增强公司持续发展核心竞争力；另一方面将继续提升董事会治理水平，更加
充分发挥专门委员会作用，为公司发展提供支持；同时，进一步增强信息透明度，
增进投资者对公司的了解。
议案已经公司十届二次董事会和十届二次监事会审议通过。现提交股东大会
审议。请各位股东及股东代表审议：同意《
2021年度董事会工作报告》。
科技股份有限公司
董事会
2022年
4月
15日
议案6：
关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规定，独立董事应当编制《独立董事年度述职报告》并在上市公司
年度股东大会上向股东报告。
现公司独立董事编制了《2021年度独立董事述职报告》，详见公司于2022
年3月26日在上海证券交易所网站www。sse。com。cn披露的《2021年度独立董事述
职报告》。
议案已经公司十届二次董事会审议通过。现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议：
同意《2021年度独立董事述职报告》。
科技股份有限公司
董事会
2022年4月15日
议案7：
2021年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》
《公司监事会议事规则》规定，本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉履行职
责，通过列席股东大会和董事会等方式，切实履行监事会的监督职责。现将
2021
年度监事会履行职责的情况报告如下。
一、2021年度监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了
6次监事会会议。会议召开情况如下：
2021年
4月
28日，公司召开九届十八次监事会会议，审议通过了《关于
2020
年度财务决算方案的议案》《关于
2020年度利润分配预案的议案》《关于
的议案》《关于
及摘要的议案》《关于
的议案》《关于
的议案》《关于
2021年度日常关联交易预计额度的议案》《关于续聘
2021年度财务和内控审计会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《关
于
的议案》《关于
的议案》《关于
及的议案》《关于选举
监事的议案》。
2021年
7月
23日，公司
召开九届十九次监事会会议，审议通过了
《关于调
整募集资金投资项目部分投资金额及使用部分募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》
。
2021年
8月
26日，公司召开九届二十次监事会会议，审议通过了《关于
及摘要的议案》和《关于
的议案》。
2021年
10月
26日，公司召开九届二十一次监事会会议，审议通过了
《关于
公司的议案》。
2021年
11月
5日，公司召开九届二十二次监事会会议，审议通过了《关于
公司监事会换届
选举的议案》。
2021年
11月
22日，公司召开十届一次监事会会议，审议通过了《关于选举
公司监事会主席的议案》。
监事会成员恪尽职守，认真审议每项议案，在全面了解情况的基础上，对公
司募集资金管理、关联交易、年度报告、聘任会计师事务所等重要事项依法发表
意见、审议并作出决议，切实维护公司和投资者合法权益。
（二）列席董事会会议情况
2021年，监事会成员以现场和通讯方式列席了董事会召开的所有会议，通过
列席董事会会议，对公司重大经营决策事项、会议程序、表决情况等进行监督，
并提出监事会的建议和意见。
（三）出席
股东大会情况
监事孙智华出席了2021年第三次、第四次、第五次临时股东大会。职工监
事周阳出席了2021年第一次、第三次、第四次、第五次临时股东大会。职工监事
孟繁宇出席了2021年第一次、第二次临时股东大会和2020年年度股东大会。职
工监事于洪东出席了2020年年度股东大会、2021年第一次、第二次、第三次。
第四次、第五次临时股东大会。
（四）监事会换届情况
2021年
11月，
